El viernes 19  de febrero de 2016 se llevó a cabo la apertura de la primera generación del “Diplomado para obtener la Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo” en las instalaciones del Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Ciudad de México, con el objetivo de conocer las herramientas necesarias para entender los lineamientos existentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y de Financiamiento al Terrorismo, así como para que los prestadores de servicios y empresas que realicen las actividades vulnerables cumplan con sus obligaciones en la materia.

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento, auditores, supervisores, contadores, abogados y en general a todo aquél interesado en conocer la forma óptima de cumplir con las nuevas disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

 Los temas abordados de manera teórico-práctica fueron:

– Introducción al Lavado de Dinero y Terrorismo.

– Los antecedentes Internacionales de la Prevención de Lavado de Dinero.

– La Prevención del Lavado de Dinero en el Sistema Jurídico Mexicano.

– El Régimen de Prevención de Lavado de Dinero.

– La Detección y Gestión de Riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

– La Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

– Las estructuras, funciones y obligaciones de los Órganos Responsables en las Empresas.

– Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En el acto de apertura nos acompañaron autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como el Lic. Teodoro Briseño Maldonado, Director del Área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de TM sourcing, quien en el discurso pronunciado durante casi una hora ante los 30 participantes analizó de manera profunda la importancia de ser un oficial de cumplimiento certificado, señalando la responsabilidad social que tienen cada uno de los participantes, ya que las instituciones financieras actualmente se encuentran vulnerables ante el complejo tema de Prevención Lavado de Dinero.

También tuvimos el honor de contar con la presencia de:

Mtra. Mireya Lozano Loza. Ponente certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como auditor externo independiente.

Lic. Luis Manuel Ornelas. Ponente del primer módulo: Introducción al Lavado de Dinero y Terrorismo.

Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías. Ponente del segundo módulo: Los Antecedentes Internacionales de la Prevención de Lavado de Dinero.

Lic. Diana Rodriguez Gómez. Coordinador de Educación Continua del IEE Plantel Ciudad de México.

Lic. Oscar Alejandro Elías Serrato. Coordinador de Comercialización IEE Plantel Ciudad de México.

Mtro. Raúl Moreno Cubas. Director del IEE Plantel Ciudad de México.