WHATSAPP
iee whatsapp

IEE PLANTEL CIUDAD DE MÉXICO. APERTURA DEL DIPLOMADO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO | FEBRERO 2016

  • DIPLOMADO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 1
  • DIPLOMADO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 2
  • DIPLOMADO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 3

Por:

El 19 de febrero de 2016 se llevó a cabo la apertura de la 1a. Generación del “Diplomado para obtener la Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”.

El viernes 19  de febrero de 2016 se llevó a cabo la apertura de la primera generación del “Diplomado para obtener la Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo” en las instalaciones del Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Ciudad de México, con el objetivo de conocer las herramientas necesarias para entender los lineamientos existentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y de Financiamiento al Terrorismo, así como para que los prestadores de servicios y empresas que realicen las actividades vulnerables cumplan con sus obligaciones en la materia.

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento, auditores, supervisores, contadores, abogados y en general a todo aquél interesado en conocer la forma óptima de cumplir con las nuevas disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

 Los temas abordados de manera teórico-práctica fueron:

– Introducción al Lavado de Dinero y Terrorismo.

– Los antecedentes Internacionales de la Prevención de Lavado de Dinero.

– La Prevención del Lavado de Dinero en el Sistema Jurídico Mexicano.

– El Régimen de Prevención de Lavado de Dinero.

– La Detección y Gestión de Riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

– La Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

– Las estructuras, funciones y obligaciones de los Órganos Responsables en las Empresas.

– Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En el acto de apertura nos acompañaron autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como el Lic. Teodoro Briseño Maldonado, Director del Área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de TM sourcing, quien en el discurso pronunciado durante casi una hora ante los 30 participantes analizó de manera profunda la importancia de ser un oficial de cumplimiento certificado, señalando la responsabilidad social que tienen cada uno de los participantes, ya que las instituciones financieras actualmente se encuentran vulnerables ante el complejo tema de Prevención Lavado de Dinero.

También tuvimos el honor de contar con la presencia de:

Mtra. Mireya Lozano Loza. Ponente certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como auditor externo independiente.

Lic. Luis Manuel Ornelas. Ponente del primer módulo: Introducción al Lavado de Dinero y Terrorismo.

Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías. Ponente del segundo módulo: Los Antecedentes Internacionales de la Prevención de Lavado de Dinero.

Lic. Diana Rodriguez Gómez. Coordinador de Educación Continua del IEE Plantel Ciudad de México.

Lic. Oscar Alejandro Elías Serrato. Coordinador de Comercialización IEE Plantel Ciudad de México.

Mtro. Raúl Moreno Cubas. Director del IEE Plantel Ciudad de México.

Quizás te interese

Otros Eventos

 

Ceremonia de Graduaciones

Ceremonia de Graduación de la Segunda Generación del Doctorado en Ciencias de lo Fiscal, 4ta Generación de la Maestría en Impuestos, 1ra Generación de la Maestría en Derecho Fiscal y 1ra Generación de la Maestría en Gestión de Negocios, con Sede en Chetumal. La cual se llevó a cabo el miércoles 14 de septiembre de 2022 a las 18:00 hrs., en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.



Egresados de la Maestría en Impuestos Generación 2019-2021

Muchas Felicidades a los Egresados de la Maestría en Impuestos Generación 2019-2021 “Mtro. Luis Alberto Sánchez Zaragoza” padrino de generación.



Doctorado en Ciencias de lo Fiscal 2020-2 Dr. Juan Paura García

El IEE felicita a los graduados de la generación 2020-2  del Doctorado en Ciencias de lo Fiscal, quienes el pasado 20 de julio del 2022 recibieron su diploma de culminación de estudios.

Esta generación culmina una etapa más en su vida, llena de vivencias, obstáculos, perosobre todo aprendizaje en nuestra institución líder en el desarrollo de profesionales especializados.

¡Enhorabuena muchas felicidades!



 

Solicita Información

¿Te interesa nuestra oferta educativa? Ponte en contacto con nosotros.

Nombre:
Obligatorio
Apellidos:
Obligatorio
Estado:
Obligatorio
Código Postal
Obligatorio
Correo electrónico:
Obligatorio
Teléfono
Obligatorio