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IEE PLANTEL GUADALAJARA. “CIERRE DEL DIPLOMADO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FASE 1-18.” | SEPTIEMBRE 2018

  • Diplomado para obtener la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo_01

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El sábado 8 de septiembre finalizó el Diplomado para obtener la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, fase 1-18.

El sábado 8 de septiembre finalizó el Diplomado para obtener la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, fase 1-18.
El cierre del diplomado estuvo a cargo de la Mtra. Mónica Borunda Montiel, Socio ASPLDE y Certificada en materia de PLD/FT.
Cuenta con experiencia de más de 15 años en el Sector financiero. De 2011 a la fecha, se desempeña exitosamente en CODERE MEXICO, S.A. de C.V., — Juegos y sorteos– y lideró la implementación del Modelo de prevención al interior de los casinos.

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