El día 14 de Octubre en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. en el IEE Plantel Monterrey se llevó a cabo la primera edición del Diplomado para Obtener la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Estuvo dirigido a: oficiales de cumplimiento, auditores, supervisores, contadores, abogados y en general a todo aquél interesado en conocer el procedimiento adecuado para cumplir con las nuevas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Al concluir el diplomado, los asistentes tendrán las nociones y herramientas necesarias para entender los lineamientos existentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y de Financiamiento al Terrorismo; así mismo los prestadores de servicios y empresas que realicen las actividades vulnerables podrán cumplir con sus obligaciones en la materia.