El pasado 15 de octubre finalizó el “Diplomado para obtener la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo” fase 1-16.
A lo largo de ocho módulos los participantes conocieron las nociones y herramientas necesarias para entender los lineamientos existentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como para que los prestadores de servicios y empresas que realizan las actividades vulnerables cumplan con sus obligaciones en la materia.