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IEE PLANTEL GUADALAJARA. CIERRE DEL “DIPLOMADO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO FASE 1-17”|OCTUBRE 2017

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El sábado 21 de octubre finalizó el "Diplomado para obtener la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, fase 1-17."

El sábado 21 de octubre finalizó el “Diplomado para obtener la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, fase 1-17.”
El cierre del diplomado estuvo a cargo del maestro Marcos Czacki Halkin.
Coordinador del Comité Anticorrupción y de Cumplimiento Corporativo en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados.
Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Asimismo, pertenece a ACAMS, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ASPLDE, Asociación de Expertos en Materia de PLD y FT, ACFE, Association of Certified Fraud Examiners. LACCA, Latinamerica Corporate Counsel Association. Es miembro del Consejo Directivo de ICC México, International Chamber of Commerce, así como mentor en Startup México. Ha impartido diversos cursos y conferencias en materia legal y de cumplimiento en México y en el extranjero. En el ámbito laboral se ha desempeñado como: Abogado en Volvo Financial Services México y Daimler Chrysler Financial Services México; Compliance Manager y Director Jurídico en Daimler Financial Services México, y actualmente es Director de Operaciones en Daimler Financial Services México.

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